2016. augusztus 31. szerda Erika, Bella

Hírek - Élelmiszerpiac

Hajléktalanok mögé bújva csalták nagyban az áfát

Hajléktalanok és munkanélküliek voltak papíron annak a cégláncolatnak az ügyvezetői, amely élelmiszerek forgalmazásával több mint 2,5 milliárd forint áfát csalt el. Az ügyvezetők helyett ténylegesen egy bűnszervezet tagjai irányították a tranzakciókat. A bűnszervezetet most lebuktatta a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV), és vádemelési javaslatot tett az ügyben.
 
 
Feliratkozom az agrárszektor.hu hírlevélre

Egy bűnszervezet elsősorban étolaj és cukor kereskedelemmel foglalkozó cégláncolatot működtetve több mint két és félmilliárd forint áfát csalt el – közölte a NAV. A 28 gyanúsított tizenhat gazdasági társaságot működtetett, amelyek a Szlovákiából beszerzett árukat Magyarországon - egy általuk létrehozott cégláncolat közbeiktatásával - főként multiknak, élelmiszerláncoknak, nagyüzemi felhasználóknak értékesítették. Azonban az áru a valóságban egyenesen a megrendelők, vevők címére érkezett, csak papíron futott ennél nagyobb kört a cégek között.

A pénzügyi nyomozók lefoglaltak 22 millió forint készpénzt, valamint 145 millió forint értékben nagy értékű gépkocsikat, motorkerékpárokat, karórákat. Zárolták az érintett cégek, illetve a gyanúsítottak bankszámláit és az elkövetők ingatlanjait. Összesen mintegy 800 millió forint értékű vagyont biztosítottak.

MTI-fotó: Ujvári Sándor

A bűnszervezet "feje" az áfacsalásból megszerzett pénzből luxusingatlan építésébe kezdett. Szerették a fényűzést, a gyanúsítottak otthonában több száz pár cipőt találtak, köztük több százezres darabok is voltak.

A stróman cégek ügyvezetői hajléktalan, munkanélküli személyek voltak, helyettük ténylegesen a bűnszervezet tagjai irányítottak. Ők intézték az adminisztrációval, logisztikával kapcsolatos feladatokat. Négy stróman ügyvezető ellen elfogatóparancs van érvényben, egy stróman Franciaországban tölti börtönbüntetését. A bűnszervezet irányítója és "helyettese" házi őrizetben van, a strómanokat felhajtó férfi lakhelyelhagyási tilalom hatálya alatt áll. Az ügyben bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás, üzletszerűen elkövetett pénzmosás, számvitel rendjének megsértése, és közokirat-hamisítás miatt élnek vádemelési javaslattal.


 

Címlapon, most

Vége a trükközésnek: mostantól bárki nyomozhat az őstermelők után

Kína megmentett bennünket: vége a tejválságnak!

Növekedésnek indult a felvásárlási ár.

Nem rossz, hanem nagyon is jó a kötelező tagság

Hatékonyabb lehet a vadászkamara.

Jobban szeretjük az Aldit mint a CBA-t?

Sikeresen bővít a német cég a magyar piacon.

Adja fel hirdetését gyorsan, ingyenesen!

A szakértő szemével

Fórián Zoltán
vezető agrárszakértő
Takarékbank Agrár Központ